Por qué y cómo conectar sus diferentes Sistemas de Cumplimiento de PLD

Por qué y cómo conectar sus diferentes Sistemas de Cumplimiento de PLD
Una solución tecnológica integrada mejora el trabajo continuo del departamento de Cumplimiento de PLD

 

Repasemos algunas de las trampas que enfrentan las instituciones financieras al tener diferentes Sistemas PLD (Prevención de Lavado de Dinero). Planeo compartir con ustedes algunas de las mejores prácticas en la industria y conclusiones clave sobre la consolidación de sistemas que aprovechan la mejor tecnología y datos de su clase.

 

Podemos comenzar observando un día en la vida de un oficial de cumplimiento para ilustrar las complejidades que enfrentan los equipos de cumplimiento en 2019.

 

Con la gran cantidad de obligaciones regulatorias que existen, muchas organizaciones han desarrollado soluciones para abordar cada requisito único.

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Noticias de uso de P-Card: por Fraude, incriminaciones y hackeos

Noticias de fraude por uso de P-Cards
Utiliza herramientas tecnológicas para el Monitoreo de Tarjetas de Compras

 

Los fraudes con Tarjetas de Crédito o Tarjetas de compra ([1]P-Cards) causado por empleados es un riesgo al que está expuesta cualquier organización. La clave es contar con una solución de análisis y monitoreo de transacciones para ayudar a detectar posibles amenazas de fraude dentro de la empresa. Aquí hay algunos casos de fraude publicados recientemente.

Ex empleado acusado de robo de $240K USD

 

Una investigación realizada por la Oficina del Contralor de Tennessee, en colaboración con la Oficina de Investigación de Tennessee, resultó en la Continuar leyendo «Noticias de uso de P-Card: por Fraude, incriminaciones y hackeos»

Alessa, NUEVO lanzamiento para nuestros clientes

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Próximamente Nuevas Funciones y Mejoras en ALESSA

 

Este septiembre, un nuevo lanzamiento de Alessa™ estará disponible para todos nuestros clientes. Aquí un resumen de algunas de las nuevas y emocionantes funciones que no querrás perderte.

Clientes alojados en Alessa:

 

  • El alojamiento en la nube ahora está disponible para cumplimiento de AML, detección de sanciones, monitoreo de tarjetas P y T&E, detección de fraude y monitoreo de controles continuos.
  • Nuevas visualizaciones para cumplir con los requisitos de informes adicionales.
  • Mejoras en el módulo de detección de sanciones, incluidos los umbrales de detección configurables.
  • Otras características enumeradas a continuación para clientes locales ya están disponibles para clientes alojados.

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