Manténgase a la vanguardia en materia de riesgos y del cumplimiento de normas evitando así multas y sanciones.

Alessa es una solución de monitoreo continuo de controles y prevención de delitos financieros que permite a las organizaciones identificar rápidamente actividades sospechosas y entidades de alto riesgo en programas de cumplimiento, finanzas, compras y adquisiciones.

Alessa se integra fácilmente con los sistemas existentes para automatizar procesos, reducir falsos positivos, disminuir las tareas repetitivas y hacer participar a toda la organización en una cultura de cumplimiento.

Alessa ya cuenta con la confianza de bancos, proveedores de servicios monetarios, Fintechs, compañías de seguros y empresas de juegos de azar, de manufactura y de venta al por menor en más de 20 países para evitar el lavado de dinero, las intromisiones en los controles internos, el abuso de las tarjetas de compra, el fraude en los gastos de viaje y entretenimiento, así como el fraude en los seguros.

¿Por qué elegir ALESSA?

Protege la integridad y reputación de su organización identificando a las personas, negocios y actividades que representan un riesgo potencial.

Proporciona una visión completa, centralizada y en tiempo real de sus actividades y clientes para hacer frente a las crecientes amenazas generadas por actividades ilícitas.

Supervisa continuamente los controles y procesos internos para detectar fallas oportunamente generando alertas para que se investiguen y resuelvan cuanto antes.

Simplifica el cumplimiento normativo mediante registros auditables y automatiza la presentación de informes requeridos por los entes reguladores.

Reduce la exposición al fraude, el despilfarro y el abuso, asegurando el ingreso de la organización.

Permite centrarse en la prevención en lugar de incurrir en sanciones, investigaciones y servicios de recuperación de costos.

FUNCIONES SOFTWARE ALESSA

Con Alessa, las organizaciones pueden seleccionar la función que necesiten o la solución completa.

Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Alessa proporciona todas las capacidades para la prevención de lavado de dinero (PLD) que los bancos, los proveedores de servicios monetarios, Fintechs, casinos y otras industrias reguladas necesitan, todo dentro de una sola plataforma.

La solución incluye:

  • Due Diligence en tiempo real
  • Monitoreo y screening de transacciones
  • Screening en las listas de sanción y vigilancia
  • Reportes regulatorios automatizados
  • Analíticos avanzados como detección de anomalías y Machine Learning
  • Tableros de control, flujos de trabajo y gestión de casos

Screening en listas de sanción

Los casos y acuerdos recientes presentados por varios reguladores financieros resaltan la necesidad de que las instituciones financieras (y otras organizaciones como casinos, universidades, manufactureras y multinacionales) cuenten con un plan sólido para el screening de sanciones.

  • El screening manual permite a los usuarios evaluar el riesgo de una entidad al ingresar su información.
  • Las evaluaciones periódicas programadas identifican rápidamente los cambios en los perfiles de riesgo en toda la base de clientes.
  • El screening en tiempo real permite que los sistemas de onboarding y de monitoreo de transacciones evalúen el riesgo de una entidad, incluyendo a terceros.

Alessa permite a los investigadores confirmar o descartar fácilmente las coincidencias y las decisiones previas para futuras referencias. También proporciona reportes completos que permiten la evaluación de la efectividad del proceso de screening.

Monitoreo de Transacciones

Alessa accede a los datos de las transacciones en tiempo real y/o periódicamente y los alimenta en la plataforma de analíticos para detectar escenarios o eventos de alto riesgo. Una vez detectados, el sistema permitirá bloquear, investigar o registrar las transacciones sin necesidad de tomar acción alguna.

Alessa utiliza analíticos avanzados y escenarios basados en reglas para calificar los riesgos asociados con las transacciones sospechosas y ayudar al personal de fraude y cumplimiento a refinar y priorizar las investigaciones.

La solución incluye:

  • Monitoreo en tiempo real, periódico o basado en eventos
  • Calificación de riesgos
  • Reportes automatizados
  • Analíticos basados en reglas y en inteligencia artificial
  • Flujos de trabajo y gestión de casos para las transacciones identificadas

Detección y prevención de fraudes

El riesgo de fraude es frecuente en todas las organizaciones.

Las capacidades de detección y prevención de fraudes que ofrece Alessa proporcionan controles en toda la empresa que analizan los datos de cualquier fuente, simplifican la gestión de datos y utilizan analíticos avanzados para detectar anomalías, fallas y fraudes.

Pueden utilizarse para detectar actividades ilícitas en materia de adquisiciones, nóminas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, reclamo de seguros y más.

La solución incluye:

  • Monitoreo en tiempo real, periódico o basado en eventos
  • Calificación de riesgos
  • Analíticos basados en reglas y en inteligencia artificial
  • Flujos de trabajo y gestión de casos para las transacciones identificadas

Monitoreo Continuo de Controles y Auditoría Continua

El Monitoreo Continuo de Controles y la Auditoría Continua permiten a la dirección y a la auditoría interna analizar continuamente los procesos empresariales para asegurar el cumplimiento de metas de desempeño y efectividad.

Los beneficios incluyen:

  • Determinación de la efectividad de los controles
  • Detección de problemas de alto riesgo y adopción de medidas para mitigarlos
  • Mejora de los procesos de negocio para garantizar la adhesión a las normas de control interno
  • Reducción de la exposición a fraudes, el despilfarro y el abuso

Monitoreo de Compras

Alessa permite a las empresas examinar toda la actividad electrónica para detectar errores y fraudes durante el ciclo de compra antes de que se efectúen los pagos.

Ofrece una plataforma de monitoreo de transacciones y detección de fraudes que evita la pérdida de ingresos generada por fraude, abuso y despilfarro en programas de gastos y adquisiciones.

Diseñada para instituciones públicas y privadas de todos los tamaños, es configurable como una solución empresarial punto a punto o como una solución modular que ofrece de forma amplia:

  • Monitoreo de tarjetas de compra
  • Control de gastos de viaje y entretenimiento
  • Antisoborno, anticorrupción
  • Gestión del riesgo de proveedores
  • Gestión de materiales

DESCUBRE TODO LO QUE ALESSA
PUEDE HACER POR TU ORGANIZACIÓN

Alessa permite a las organizaciones investigar estas actividades sospechosas de forma temprana, tomar decisiones informadas, automatizar sus procesos, cumplir con los reglamentos, proteger sus ingresos y reputación.

Cada organización es diferente, sus necesidades también lo son. Escríbenos y juntos encontraremos la mejor solución para ti.

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Nos agradará saber más de ti y de tus proyectos. Completa el siguiente formulario y muy pronto nos pondremos en contacto contigo.

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