SERVICIOS

PREVENCIÓN DE CRIMEN FINANCIERO

Apoyamos a las organizaciones de cualquier tamaño o sector con el análisis y evaluación de la calidad de sus datos, clasificación, depuración e integridad, con la finalidad de que la información se encuentre disponible para las personas adecuadas en el momento preciso, un aspecto clave para la efectividad en la toma de decisiones.

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN

Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001).

Implementación del proceso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

CAPACITACIÓN

Formamos y capacitamos a profesionales y organizaciones completas a través de cursos y certificaciones con reconocimiento internacional.

ISO 22301 Fundamentos

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ISO 22301 Implementación

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ISO 22301 Auditor Líder

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SOFTWARE

Alessa le permitirá incorporar de manera ágil el cumplimiento y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en sus operaciones cotidianas, gracias a sus funciones de debida diligencia del cliente, filtrado en listas de sanción, monitoreo de transacción y automatización de reportes regulatorios.

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