SERVICIOS

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Apoyamos a salvaguardar la integridad de su organización, ya sea del sector público o privado, a través de la identificación de brechas existentes ante los requerimientos definidos en leyes, reglamentos, circulares y estándares gubernamentales, así como requerimientos derivados de obligaciones contractuales, políticas internas y buenas prácticas.

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN

Normatividad, Circulares y Disposiciones Generales de la CNBV, CNSF, CONSAR, INAI, Banxico, etc.

Prevención de lavado de dinero (LFPIORPI).

Protección de datos personales (LFPDPPP).

MAAGTICSI

Sarbanes-Oxley (Sox).

CAPACITACIÓN

Formamos y capacitamos a profesionales y organizaciones completas a través de cursos y certificaciones con reconocimiento internacional.

ISO 37001 Fundamentos

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ISO 37001 Implementación

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ISO 37001 Auditor Líder

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SOFTWARE

Delos evalúa la efectividad en sus controles y facilita el cumplimiento normativo mediante la generación de reportes requeridos por las autoridades, teniendo la capacidad de manejar tanto los catálogos que solicitan las autoridades y catálogos internos de su organización que responden las necesidades de su estructura y procesos.

Alessa le permitirá incorporar de manera ágil el cumplimiento y prevención de delitos financieros en sus operaciones cotidianas, gracias a sus funciones de debida diligencia del cliente, filtrado en listas de sanción, monitoreo de transacción y automatización de reportes regulatorios.

IDEA es un programa de análisis de datos completo, potente y fácil de usar, que le permite analizar rápidamente el 100 % de sus datos, mejorar el funcionamiento, las iniciativas de cumplimiento y la reputación de la auditoría interna.

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