SERVICIOS
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Apoyamos a salvaguardar la integridad de su organización, ya sea del sector público o privado, a través de la identificación de brechas existentes ante los requerimientos definidos en leyes, reglamentos, circulares y estándares gubernamentales, así como requerimientos derivados de obligaciones contractuales, políticas internas y buenas prácticas.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN
Normatividad, Circulares y Disposiciones Generales de la CNBV, CNSF, CONSAR, INAI, Banxico, etc.
Prevención de lavado de dinero (LFPIORPI).
Protección de datos personales (LFPDPPP).
MAAGTICSI
Sarbanes-Oxley (Sox).
CAPACITACIÓN
Formamos y capacitamos a profesionales y organizaciones completas a través de cursos y certificaciones con reconocimiento internacional.
SOFTWARE
Delos evalúa la efectividad en sus controles y facilita el cumplimiento normativo mediante la generación de reportes requeridos por las autoridades, teniendo la capacidad de manejar tanto los catálogos que solicitan las autoridades y catálogos internos de su organización que responden las necesidades de su estructura y procesos.
Alessa le permitirá incorporar de manera ágil el cumplimiento y prevención de delitos financieros en sus operaciones cotidianas, gracias a sus funciones de debida diligencia del cliente, filtrado en listas de sanción, monitoreo de transacción y automatización de reportes regulatorios.
IDEA es un programa de análisis de datos completo, potente y fácil de usar, que le permite analizar rápidamente el 100 % de sus datos, mejorar el funcionamiento, las iniciativas de cumplimiento y la reputación de la auditoría interna.
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