Técnicas de minería y análisis estadísticos de datos para detectarlos y prevenirlos
Todas las organizaciones son susceptibles a ser víctimas de fraude, esto las conduce a introducirse en técnicas de minería y análisis estadísticos de datos para detectar y prevenir este tipo de delitos de forma oportuna.
Como parte del compromiso de CYNTHUS para difundir el conocimiento y temas de interés entre los profesionales de auditoría, el pasado jueves 26 de julio se llevó a cabo la transmisión del Webinar “Análisis de datos aplicado a la identificación de Fraudes”. Este es el primero de una serie de transmisiones que estaremos trabajando en colaboración con CaseWare Latinoamérica.
En esta ocasión, la ponencia estuvo a cargo del Especialista en Auditoría Forense, Manuel Molina Parral, quien ha desempeñado importantes cargos en el sector público y privado en México, destacando por el diseño e implementación de programas de análisis electrónico de datos y sistemas de auditoría continua de controles, encaminados a la detección oportuna de fraudes.
Durante esta sesión, Manuel explica que, para poder identificar fraudes de manera oportuna, primero es importante considerar el entorno empresarial, tecnológico, humano y legal en el que estamos inmersos. Esto nos dará una visión completa de nuestra situación actual y una idea más acertada de hacía a dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos.
Aunado a ello, nos invita a estar conscientes de los retos a los que nos enfrentaremos tratando de descubrir anomalías y posibles fraudes. El más importante de ellos puede ser el volumen de datos que manejan las empresas hoy en día, pues al ser tan grande se vuelve imposible procesarlo a través de herramientas tradicionales, sobre todo si queremos hacerlo de manera rápida y segura. Lo que da pauta a la aparición de otros retos como: el uso de multiplataformas; que podrían representar un obstáculo o dependencia al momento de acceder a los datos, afectando la oportunidad de análisis, ya que cómo sabemos, el tiempo es un factor crítico si deseamos minimizar el impacto y pérdidas ocasionadas por este tipo de eventos.
Los beneficios que ofrecen poderosas herramientas tecnológicas y habilidades con las que deben contar los especialistas en investigación de fraudes está llevando a las empresas a implementar, mejorar o introducirse en técnicas de minería de datos y análisis estadísticos para reconocer patrones de comportamiento en las transacciones fraudulentas u operaciones sospechosas permitiendo detectarlas a tiempo y tomar las medidas oportunas.
Revive la sesión completa y conoce a profundidad cómo funcionan estas técnicas y herramientas de análisis para la prevención de fraudes.
No te pierdas el siguiente webinar que CYNTHUS y CaseWare Latinoamérica tienen preparado para ti
Regístrate para acceder el próximo 25 de septiembre a las 10:00 am a la transmisión “Analítica de datos y técnicas de visualización para apoyar el trabajo de la auditoría interna” donde descubriremos la importancia de escalar desde una auditoría tradicional a una auditoría basada en la analítica de datos apoyado con técnicas de visualización sobre poblaciones completas.
